Λίστες παράνομων και στάληκση χρημάτων: εξέταση τους πελάτες και τις διαδρομές
Υπέρ της επίσημης επιβεβαίωσης της αναγνώρισης, κάθε αντικείμενο που βρίσκεται υπό διάρκεια πρέπει να εξετάσει τους πελάτες, διαχειριστές και αποδεκτές τους ώστε να μην φυλάσσονται σε λίστες παράνομων και να δεν είναι οφειλόμενοι από μέτρα στάληκσης. Αυτός ο χειρισμός περιγράφει τη λειτουργία της εξέτασης (screening), τις λίστες που να ανακολύθησαν και τις υποχρεώσεις που διατύπωσαν η συμπίεση.
Κυβερνητικό δικαιοδοσιακό πλαίσιο για τις παρανομές και τη στάληκση χρημάτων
Οι επιδράσεις απώλειας (παρανομές) αποδέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά ως εφαρμογή πολιτικών διεθνών ΟΗΕ, και είναι απεικόλυντες στους κράτους μέλη. Στην Γαλλία, η Διεύθυνση Γενικής Τροστρίας εφαρμόζει τις εθνικές προδιαγραφές στάληκσης και δημοσιεύει το εθνικό αρχείο άτων και όργανων που βρίσκονται υπό στάληκση. Κάθε άτομο που διέχει χρήματα ανήκοντα σε έναν σταλημένο άτομο πρέπει να τα εγκαθίδρυσε με διάσωση και να το αναφέρει. Οι λίστες αμερικανικές του OFAC έχουν όμως μια εξατοπική πλάτος που μπορεί να συνέβαλε στους αγώνες ευρωπαϊκών, ιδιαίτερα για τις διασκεδάσεις σε δολάρια. Η παράβληση μιας πράξης στάληκσης επιβλέπει σε βαθμούς αδίκων και διοικητικών τιμών.
Για να μεταβείτε από τη θεωρία στην πράξη, βρούστε τη λύσεις ψηφιακής ϕυγής Certyneo και την πρόσθετη οδηγία για τον τομέα σας — σύμβουλες eIDAS, χωρίς εγκατάσταση.
- Ευρωπαϊκά προγράμματα μετρήσεων απώλειας: συνδυασμένη λίστα των παρανομών της ΕΕ.
- Κώδικας χρηματικής και νομικής διαδικασίας (έναρξη L. 562-1 και συνεχόμενα): στάληκση χρημάτων και παράνομη διαθέσιμης χρηματικής επίδρασης.
- Διεύθυνση Γενικής Τροστρίας: εθνικό αρχείο στάληκσης και εφαρμογή στην Γαλλία.
- OFAC (Αμερικές): λίστες SDN με εξατοπική πλάτος, ιδιαίτερα για τις διασκεδάσεις σε δολάρια.
Στοιχεία που να κρυβθούν από τις λίστες
Οι βήματα του κρύβνισης
- 1
Κατασκευή αναφορών λίστες
Αγωγή και ενημέρωση πηγών: σύνθετη λίστα ΕΕ, εθνικό βάδισμα για τον αποχώρηση, λίστες OFAC και πηγές PEP.
- 2
Κρύβνιση στην εισόδου σχέση
Σύγκριση των στοιχείων του πελάτη και των αποδεκτών του με τις λίστες, με διαχείριση όμοιωσεων και όντων.
- 3
Επεξεργασία των συνάδελφων
Ανάλυση των προσόντων για να απομακρύνουμε τους ψευδών επίθεσεις και να επιβεβαιώσουμε τις συνάδελφων πραγματικές πριν από οποιαδήποτε απόφαση.
- 4
Αποχώρηση, κάλυψη και εισαγωγή
Σε περίπτωση αποδεικτικής συνάλλασσης, ομοσπονδία των χρημάτων, κλείσιμο της επιχείρησης και αναφορά στους αξιόπιστους ιδιώτες.
Επικαιρότερα ερωτήματα
- Τι είναι το περιζωπυρωματικό (screening) ?
- Είναι η σύστηματη ανάλυσης της υποθέσεως του πελάτη, του διευθυντή ή της αντιπρόσωπου με τις λίστες των καταιγίδων, της ομοσπονδιακής παύσης των χρημάτων και των πολιτικών εξουσιών, για να αναγνωρίσετε οποιεσδήποτε συνάλλασση χρειάζοντας δράση.
- Ποιές λίστες πρέπει να ερωτηθούν;
- Σε βάση την εξομολόγηση, πρέπει να ερωτηθούν η συνδυασμένη λίστα των καταιγίδων της ΕΕ και το οικονομικό αρχείο του Φραγκοφώνου. Σύμφωνα με την εξομολόγηση, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι λίστες του OFAC και οι πηγές για τους πολιτικούς εξουσιώδεις.
- Τι να κάνετε σε περίπτωση αποδεικτικής συνάλλασσης;
- Πρέπει να ομοσπονδίσετε τα χρήματα αμέσως, να κλείσετε την επιχείρηση, να δεσμεύσετε πόρους στην άμεση χρήση της αντικειμένου και να αναφοράτε στους αξιόπιστους ιδιώτες, ειδικά στο Διευθυντήριο Γενικού Τρέζορ.
- Πώς να διαχειρίσετε τους ψευδοπόλεμους;
- Η συνομωνία είναι πολύ κοινή. Η ανάλυση των προσθέτικών δεδομένων (γενική γέφυρα, πατρίδα, όντως) επιτρέπει να αποκλείσετε τους ψευδοπόλεμους. Η απόφαση για την αποκλίση μιας προσβολής πρέπει να εγραφεί και να χρησιμοποιείται.
- Πώς συνέχεια θα πρέπει να περιζωπυρώνετε;
- Το περιζωπυρωματικό διεξάγεται στην είσοδο σχέση και συνεχώς, αφού οι λίστες μεταβάλλονται συνεχώς. Ένας πεποιθημένος πελάτης σήμερα μπορεί να εγκαταλείψει τη λίστα αύριο; Μια περιόδικη αναθεώρηση του χάρτη καταπολέμησης είναι απαραίτητη.
Χειρογράφων και λύσεις σχετικές
Εξερευνηση των σχετικών πόλεμων από τον οικό φυσικής υπογραφής.