ΚΥΒ: επιβεβαίωση μιας επιχείρησης και αναγνώριση του πραγματικού χρηματοδότη

Το πλαίσιο νόμου του ΚΥΒ και του πραγματικού χρηματοδότη

Η ΚΥΒ αποδέχεται τις ίδιες ευθύνες για προσβλητικότητα LCB-FT όπως και οι άτομοι, αλλά εφαρμοσμένες στις φυσικές προσώπους. Οι υπόχρεωση που δεσμεύει τα όργανα πρέπει να αναγνωρίσει την εταιρεία συνομιλητή, να κατανοήσει τον σκοπό της και τη διάθεση ιδιοκτησίας, και αναγνώριση του πραγματικού χρηματοδότη, συνήθως το φυσικό άτομο που, τελικά, διαθέτει ή ελέγχει την εταιρεία. Το κριτήριο αναφοράς που χρησιμοποιείται από το νομοθετικό μέλλον ειδικών εγχώριων εισοδήματος και δικαιοσύνης είναι περισσότερο από 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, με την εξαίρεση το φυσικό άτομο που ελέγχει μέσω άλλων μέθοδων ή ο δικαιοδότης. Ο σύνδρομος στα αποδείξεις του κυβερνήματος των πελάτων εξαρτάται από την απόφαση του ΚΕΚ ΕΜΠΟΡΙΟΥ του νοέμβρίου 2022, με τη διαδικασία προσβλητικής ενώσεως αποτελείται από έναν συνδρόμο με εγκυρό ενδιαφέρον ή την ποιότητα όργανου υποχρεωτή.

Για να μεταβείτε από τη θεωρία στην πράξη, βρούστε τη λύσεις ψηφιακής ϕυγής Certyneo και την πρόσθετη οδηγία για τον τομέα σας — σύμβουλες eIDAS, χωρίς εγκατάσταση.

• Νομοθεσία νομικών και χρηματοδότης (Άρθρο L. 561-2-2 και Ρήγμα R. 561-1 και συνέχεια): ορισμός και αναγνώριση του πραγματικού χρηματοδότη.
• Κυβερνήματος των πελάτων (RBE) αποθηκευόμενο στις γρίφους των κρατών εμπορίου.
• Σύνδρομος περισσότερο από 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ως κριτήριο πραγματικού χρηματοδότη.
• 5η και 6η αποφυγή μετάλλευσης (ΕΕ): άμεση πρόβλεψη των δομών και πρόσβαση στο κυβερνήματος.

Αρχεία και κυβερνήματα που επικεφαλής για ένα ΚΥΒ

Οι βεβαιώσεις επιχείρησης

1. 1

   Επιβεβαίωση της φυσικής οντότητας

   Βεβαιώσεις υπάρξεως και νομικής προσωπικότητας μέσω του ΚΒΙ και των εγκυκλοφορίων: επιχειρηματικό όνομα, SIREN, νομική μορφή, διεύθυνση.

2. 2

   Ανάλυση της συσκέψεως δικτύωσης

   Συμπολίτευση και αναδρομή του συνδυασμού και της συνέχειας έλεγχου για να εξαρτηθούν ποια φυσικά άτομα διαθέτουν απολύτως την εταιρία.

3. 3

   Επιβεβαίωση του χρηστών ονόματος

   Υποδοχή των φυσικών άτων που εξέφανθησαν το όριο 25%, ή διεξάγουν έλεγχο, με επιβεβαίωση της αυτοκέφαλης.

4. 4

   Εξορίζοντας και ακολουθώντας

   Έλεγχος των διευθυντών και χρηστών ονόματος προς τις λίστες των συνάδελφων και των PPE, με ακολουθία των ενημερώσεων του RBE.

Επικαιρότερα ερωτήματα

Ποια είναι η διάφορος μεταξύ KYC και KYB?

Το KYC (Know Your Customer) επιβεβαιώνει την αλληλουχία της άτομου. Το KYB (Know Your Business) δραστηριοποιείται σε πολυεπίδραστες οργάνωση: επιβεβαιώνει την ύπαρξη της εταιρείας, τη δομή της περιοχής και αναγνωρίζει τα άτομα που τη λειτουργούν.

Ποιος είναι ο αληθινός υπεράδεσμος μιας εταιρείας?

Είναι το άτομο που, στο τέλος, διαθέτει ή λειτουργεί με επικράτηση της εταιρείας. Το κριτήριο βασικό είναι η διάθεση πάνω από 25% του κεφαλαίου ή των ψηφιών; αν και όχι, ο άτομος που λειτουργεί με επικράτηση μέσω άλλων μέθοδων ή το νόμιμο αναπλάττωμα.

Πού βρίσκεται η πληροφορία για τους αληθινούς υπεράδεσμους?

Στο κατάλογο αληθινών υπεράδεσμων (RBE) που διατηρείται στις γραφές. Από το 2022, ο δημόσιος άξονας έχει επικράτηση: οι περιστατικές που υπόκεινται στις LCB-FT και οι ατόμοι που διαθέτουν έναν νόμιμο ενδιαφέρον προσβάλλουν με υποκειμενική πρόσβαση.

Έχει αρκετό ένα Kbis για KYB?

Όχι. Το Kbis δείχνει την ύπαρξη νόμιμης αλλά μην προσφέρει τη συνέχεια της διάθεσης. Μια ολοκληρωμένη KYB συγκρίνει Kbis, σύντομα και RBE με επιστήμες για να βρεί τους αληθινούς υπεράδεσμους.

Πώς πρέπει να ενημερωθεί ένα KYB?

Η προσοχή είναι συνεχής. Θα πρέπει να ανακτούν τους ρόλους κάθε φορμής με τη διαδικασία μεγάλων αλλαγών (τεχνητή πώληση, μεταβολή συστατικών, νέος ορματός) και με βάση την περίπτωση αποδοχής ρυθμιστικής.

Χειρογράφων και λύσεις σχετικές

Εξερευνηση των σχετικών πόλεμων από τον οικό φυσικής υπογραφής.

• Εξέταση προσωπικότητας υπόλοιπου
• Υποχρεώσεις LCB-FT
• Απόθεμα αρχείων
• Τραπεζική & Ασφάλιση
• Διαβατήριο KYC & LCB-FT διαδικτυακώς
• Οδηγός eIDAS — SES, AES, QES